W czerwcu br.  na terenie województwa pomorskiego, małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego przeprowadzona została wspólna akcja funkcjonariuszy i pracowników Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdańsku, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Działania były wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się dokonywaniem nadużyć podatkowych na szeroką skalę oraz praniem pieniędzy.

W trakcie czynności przeszukano łącznie 27 miejsc oraz zatrzymano dwie osoby - prezesów spółek, które pomimo milionowych obrotów, nie rozliczały się z urzędem skarbowym. Przeszukania dotyczyły m.in. mieszkań osób związanych z nielegalnym procederem, siedzib spółek i biur rachunkowych.

Podczas czynności przeprowadzonych u jednego z zatrzymanych, funkcjonariusze KAS i Policjanci ujawnili również nielegalną uprawę marihuany – podejrzanego o to przestępstwo również zatrzymano wraz z całą uprawą i sprzętem do jej prowadzenia.

Realizacja była wynikiem, trwającego od kilku miesięcy śledztwa, dotyczącego rozpracowania zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie tej grupy podejrzani są o przestępstwa podatkowe w wyniku których Skarb Państwa został narażony na straty sięgające 60 milionów złotych w zakresie podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej sprawy Generalny Inspektor Informacji Finansowej na rachunkach bankowych spółek zabezpieczył środki finansowe w walucie krajowej oraz walucie Euro w łącznej wysokości 1.076.240,74 zł. złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Nadzór nad śledztwem jest sprawowany przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.