W dniu 16 lipca 2019 r. na terenie woj. mazowieckiego w godzinach porannych funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno– Skarbowego w Gdyni wykonując czynności w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku dokonali zatrzymania byłego prezesa Zarządu spółki z o. o. zarejestrowanej w okolicach Piaseczna prowadzącej działalność w zakresie transportu oraz pośrednictwa w sprzedaży.

Zatrzymany mężczyzna, w wieku 31 lat, jest obywatelem Turcji. Przedstawiono mu zarzut uszczuplenia należności publicznoprawnych w podatku VAT w wysokości 3 milionów 200 tysięcy zł oraz ukrywania rzeczywistej działalności gospodarczej. Ponadto przedstawiono mu zarzut udziału w nielegalnym transferze, tj. „praniu" pieniędzy pochodzących z przestępstwa w łącznej wysokości ponad 17 milionów zł.